汇丰银行要求提供审计报告香港瑞丰

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汇丰银行要求香港公司提供审计报告香港瑞丰

收到香港汇丰银行内部消息,香港汇丰银行合规部将于2015年上半年针对以下账户做审查。如果香港公司年营业额度过500万港币以上的账户,他们建议做账审计。否则到时候汇丰银行要求提供审计报告,如果提供不了审计报告,可能面临银行审查或直接注销银行账户。

邮件内容
1
、月交易额度超过1千万港币无审计报告的公司将在3-6个月直接关闭账户。(大额交易客户公司可申请贷款1500万港币以内);
2
5年以上账户无审计报告的;

符合以上信息但公司无做账审计,提供不了核数报告的将会受到银行审查或关闭账号。

另:现在各银行因反洗黑钱检查力度都很严格,为避免账号被银行销户或者冻结请务必做到以下两点

1
、账户里要留有至少1000-2000港币;
2
、保证三个月内至少有一次登录网银记录。

 

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